"КСГ Банк" задействован в схеме отмывания средств, - НБУ

Об этом сообщает Нацбанк.

"В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд сделок, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств", - говорится в сообщении.

По имеющейся у банка информации относительно финансового состояния, эти клиенты были неспособны осуществлять финансовые операции в таких объемах.

"Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как утраченные, либо по серии и номеру паспорта значится другое лицо", - говорится в сообщении.

Указано, что "физические лица, задействованные в этой схеме, согласно с банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карт".

"Паспорт этого лица согласно данным правоохранительных органов значится как похищенный", - уточнили в НБУ.

• Отметим, что 30 августа Национальный банк принял решение ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематическое нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов.