НБУ выявил подозрительные сделки в 41 банке

Информация касалась проведения клиентами банков операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация по поводу клиентов 11 банков", - говорится в сообщении.

Речь идет об операциях, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

По словам директора Департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дает положительный результат.

• Напомним, что 17 августа Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Евробанк".