За отмывание денег "Приватбанк" закроют в Италии
Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank после выявления нарушения правил, которые свидетельствуют об отмывании денег
client/title.list_title
Об этом сообщает Reuters.
AS PrivatBank запретят совершать любые дополнительные операции в стране. Клиентам позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.
Проверки проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском повторения," - говорят в Банке Италии.
AS PrivatBank был создан в Латвии в 1992 году с 13 филиалами в Латвии и одной в Италии, 46% принадлежит "Приватбанку" Украины.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное