За отмывание денег "Приватбанк" закроют в Италии
Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank после выявления нарушения правил, которые свидетельствуют об отмывании денег
Об этом сообщает Reuters.
AS PrivatBank запретят совершать любые дополнительные операции в стране. Клиентам позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.
Проверки проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском повторения," - говорят в Банке Италии.
AS PrivatBank был создан в Латвии в 1992 году с 13 филиалами в Латвии и одной в Италии, 46% принадлежит "Приватбанку" Украины.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное