Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ задержали курьера во время передачи 6 миллионов гривень наличности главному бухгалтеру одного из ПАО. Правоохранители установили, что эти деньги получены от южно-украинской АЭС в рамках выполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской гидроаккумулирующей станции.
С целью вывода средств ПАО в мае-августе 2016 года провело ряд бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривень за якобы поставленные строительные материалы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В Харькове, Южноукраинске, Первомайске и Вознесенске продолжается череда обысков.
В частности, дома у бухгалтера изъято около 400 тысяч гривень и документация ПАО. На одном из предприятий, которое контролируется фактическим владельцем ПАО, также изъято 16 мешков бухгалтерской документации, подтверждающей причастность фигурантов производства к легализации средств через фиктивные предприятия.