На Луганщине накрыли конвертцентр, который финансировал "ЛНР"

В настоящее время наложены аресты на банковские счета обществ на общую сумму свыше 2,5 млн грн, которые входят в состав "конверта", сообщают в Нацполиции.

Участники "конверта" использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставление налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования и "ЛНР".

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 (Террористический акт) УК Украины, правоохранители установили участников конвертационного центра, предприятия, входящие в его состав.

Так, организовал деятельность центра житель г. Северодонецк. В состав преступной группы входили еще 3 человека: "инкассатор", бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия.

В состав конвертационного центра входило 13 обществ. Их директора со специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Общества, которые были созданы и задействованы организаторами в схеме "конверта", имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялось перевода средств и снятия их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем денежные средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15 % в зависимости от суммы конвертации.

Указанные в налоговых декларациях автозапчасти и комплектующие, в соответствии с соглашениями должны быть поставлены предприятиям, фактически отгружались на адрес "ЛНР" и использовались для ремонта техники.

За период функционирования конвертационного центра преступники вывели в теневой сектор экономики свыше 730 млн грн.