Об этом говорится на официальном сайте НАБУ.
В частности, представлены копия сведений, предоставленных банком относительно IP-адресов управления системой "Клиент-банк" пяти предприятий с признаками фиктивности.
Так со счетов ООО "Атмос Плюс" с 13 октября по 5 декабря 2014 года было совершено 65 сделок на общую сумму 71,6 млн грн. Причем 16 транзакций с 65-ти, согласно материалам, предоставленных провайдером телекоммуникационных услуг, были осуществлены с использованием IP-адреса 89.19.103.63, который предоставлялся абоненту Цыганкову по Договору оказания телекоммуникационных услуг №2006425.
Всего через счета указанных фиктивных предприятий в период с 13 октября 2014 года по 26 марта 2015 года было совершено 134 сделки на общую сумму более 198 млн грн. Почти половина из них (58 транзакций) были осуществлены с использованием IP-адресов, которые предоставлялись адвокату Цыганкову по Договору оказания телекоммуникационных услуг №2006425.
Телекоммуникационные услуги предоставлялись по адресу офиса Цыганкова, (что по ул. Мечникова 3, м. Киев), в котором детективы НАБУ 5 июля 2016 года по санкции суда проводили обыск.
Как уже сообщалось, 5 июля у адвокатов Онищенко провели обыски.