Киевский конвертцентр занимался финансированием "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Преступники организовали конвертационный центр и переводили средства в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга.

Злоумышленники регистрировали фирмы для заключения фиктивных договоров купли-продажи или предоставления услуг с предприятиями с оккупированных территорий.

Под видом исполнения договоров предприятия из "ЛНР" переводили деньги на коммерческие счета в Киеве.

Затем деньги перечислялись на карты организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на подконтрольную террористам территорию.

Во время обысков в офисах и квартирах злоумышленников найдены печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственная документация, доказываюая проведение нелегальных сделок.

Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Продолжается досудебное следствие.