В Испании обыскали штаб-квартиру одного из крупнейших банков

Как сообщает El Mundo, в офисе, расположенном в Мадриде, представители правоохранительных органов искали документы, связанные с делом 2015 года.

Тогда судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата начал расследование деятельности британского банка HSBC в Испании.

Решение судьи было связано с тем, что в феврале прошлого года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) получил доступ к информации о счетах более 100 тыс. клиентов швейцарского филиала HSBC.

Список был составлен бывшим сотрудником банка Эрве Фальчиани, который передал его властям Франции. Отмечается, что большинство клиентов, которые фигурировали в списке, уклонялись от уплаты налогов, поскольку счета в банке были тайными.

В 2015 году британский банк HSBC заплатил властям Женевы 40 млн швейцарских франков для урегулирования расследования об отмывании денег в частном швейцарском подразделении банка. Прокуратура Женевы пообещала закрыть расследование без публикации его результатов.