НАБУ расследует незаконное рефинансирование Нацбанком на 12 млрд грн

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на ряд постановлений Соломенского районного суда Киева.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица НБУ были в сговоре с руководством нескольких банков в вопросах рефинансирования. Речь идет о банках ПАО "КБ Пивденкомбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "Городской Коммерческий Банк", ПАО "Автокразбанк" ("АКБ Банк"), ПАО "Терра Банк", ПАО "Дельта Банк" и ПАО "Банк Таврика".

Все эти банки получили в 2014-2015 годах от Центробанка незаконное рефинансирования, что повлекло за собой растрату государственных средств НБУ на сумму 12 млрд грн.

По данным Фонда гарантирования вкладов, сегодня все банки, которые НАБУ включила в перечень участников заговора с НБУ, находятся в состоянии ликвидации.

Суд разрешил НАБУ временный доступ к документам, связанным с рефинансированием этих банков. Но детективу не позволили их изымать.

Также в рамках данного досудебного расследования НАБУ обращалось в Соломенский суд с ходатайством о временном доступе к документам о рефинансировании банков "Финансы и Кредит" и "Хрещатика". Но получили отказ судьи.

• В конце 2015 года НАБУ открыло уголовное дело, подозревая Гонтареву в злоупотреблении служебным положением, что позволило ее семье незаконно вывести из "Дельта-банка" 12,5 млн грн.
• Нардеп Сергей Тарута заявлял, что глава НБУ Валерия Гонтарева способствовала выведению $500 млн с "Дельта Банка".
• В апреле Бюро закрыло дело и сняло с головы НБУ все подозрения.