В Киевской области закрыли конвертцентр, который отмывал деньги госзакупок

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Конверт оказывал услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень".

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривень функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривень, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для осуществления противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Фото: sbu.gov.ua

• Недавно сотрудники СБУ прекратили в Киеве и Днепропетровске деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 100 миллионов гривень.