Армения проверяет своего фигуранта "панамских оффшоров"
В Армении открыли уголовное дело в отношении экс-руководителя Службы принудительного исполнения судебных актов, генерал-майора Миграна Погосяна из-за оффшорного скандала
client/title.list_title
Дело возбудила Специальная следственная служба (ССС), сообщает "Радио Свобода".
3 мая в ССС сообщили армянской службе "Радио Свобода", что Погосяна обвиняют в "ведении нелегального бизнеса", и если его признают виновным, то ему грозит до двух лет заключения.
Мигран Погосян ушел в отставку 18 апреля, после того как его имя появилось в сми в связи с "панамскими документами".
Армянский сайт Hetq.am опубликовал документы, в которых говорится о связи Миграна Погосяна с тремя компаниями, зарегистрированными в Панаме, – Sigtem Real Estates, Hopkinten Trading и Bango Invest.
Все по теме: Панамские оффшоры
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Авторы расследования утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
Репортеры из 76 стран обработали свыше 11 миллионов документов об оффшорных компаниях и их владельцах. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Петр Порошенко.
- Актуальное
- Важное