НБУ усилил контроль над валютными операциями

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на текст постановления № 247, которое вступает в силу с 15 апреля.

Отныне уполномоченные на осуществление валютных операций банки должны вносить в специальные реестры информацию о всех валютных операциях, перечислении валюты за границу, перечислении средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытыи в уполномоченных банках и перечислении средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытыи на территории других стран.

Также НБУ может запрещать проводить операцию клиента.

Разрешенные регулятором операции могут быть выполнены не ранее четвертого операционного дня после представления информации об этих операциях в реестре.

Также Нацбанк получит право запрашивать дополнительные документы и информацию о валютной операции. Во время разъяснения ситуации операцию должны заморозить.