Санкционные компании Сирии и КНДР пользовались услугами оффшорной Mossack Fonseca
Панамская юридическая компания Mossack Fonseca обслуживала 33 отдельные лица и компании, на которые были наложены санкции со стороны Казначейства США
Об этом сообщает BBC.
Компании, на которые были наложены санкции, в частности, представляют такие страны как Сирия, Иран, КНДР, Зимбабве.
Некоторые предприятия были зарегистрированы еще до введения против них международных санкций. Но во многих случаях Mossack Fonseca продолжала работать с ними, даже после того, как они оказывались в черном списке.
Одна из компаний DCB Finance, которая была создана еще до введения санкций, была связана с финансированием создания в КНДР ядерного оружия.
Владельцами DCB Finance были северокорейский чиновник Ким Чхоль Сэм и британский банкир Найджел Коуи, который также был генеральным директором санкционированного Daedong Credit Bank.
Mossack Fonseca также работала с шестью предприятиями сирийского миллиардера Рами Маклуф, на которого были наложены санкции со стороны США в 2008 году.
Все по теме: Панамские оффшоры
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное