Панамский архив: Немецкий министр угрожает банкам ответственностью

Об этом сообщает DW.

"Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких правоохранительных органов. Если кто-то виноват, то должен будет за это отвечать перед немецким судом", - заявил федеральный министр юстиции Германии Хайко Маас.

Маас объявил расширения существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введение "реестра транспарентности". Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег. В реестр будут входить только компании, зарегистрированные в Германии.

По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями.

• Как уже сообщалось, минимум 28 немецких банков, среди которых 6 - 7 весомых, зарегистрировали с помощью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca более 1,2 тыс. оффшорных компаний.

Все по теме: Панамские оффшоры