Порошенко создал три оффшорные компании, - расследование

Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо" на “Общественном”.

Расследование базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама, БВО), которые получило Süddeutsche Zeitung и поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и OCCRP.

4 августа 2014 года сотрудник кипрской фирмы Ст. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу начал свою работу с письма на Тортолу (Британские Виргинские Острова).

Йоанноу предложил коллегам из компании-регистратора фирм Mossack Fonseca & Co сотрудничестве в создании новой БВИ-компании. Он отметил, что владелец компании - человек, задействованный в политике.

Фирма Mossack Fonseca & Co, которая является одним из крупнейших в мире массовых регистраторов оффшорных компаний, ответила Йоанноу, что готова к сотрудничеству и нуждается в деталях об акционере.

21 августа в реестрах БВО появилась новая фирма с украинскими корнями. Ее назвали Prime Asset Partners Limited.

Единственным владельцем компании указанный гражданин Украины Петр Порошенко с адресом регистрации: Киев, вул. Грушевского, 9, квартира 37. Добавлен в переписку заграничный паспорт с фотографией не оставляет сомнений, что речь идет о президенте Украины Петре Порошенко.

С 25 августа по 1 сентября продолжается активная переписка между Тортолой и еще одним островом – Кипром. В результате директором вновь созданной фирмы Петра Порошенко назначают киприотку Ольгу Георгиоу.

Фирма-регистратор Mossack Fonseca выясняет детали, ставит много вопросов. Работники волнуются. Ведь такой почтенный клиент появляется не каждый день. В переписке Петра Порошенко называют то президентом, то премьер-министром Украины.

Утром 1 сентября с Кипра на БВО идет важное письмо с вложенным документом. Это оплаченный чек на 14 грн 85 коп. за электроэнергию, использованную Петром Порошенко на ул. Грушевского, 9. Этот чек был подтверждением, что адрес бенефициара является подлинным.

Также регистраторы из БВО просят предоставить два письма о благонадежности Петра Порошенко. Первый – из банка, в котором владелец вновь созданной офшорки является клиентом не менее двух лет. Второй – от юриста, который обслуживает Порошенко. Регистраторам из Mossack Fonseca пришлось напоминать про эти письма несколько раз.

2 октября киприот Георг Йоанноу наконец пересылает работникам Mossack Fonseca справку от украинского ООО "Авеллум партнерс", которая подтверждает, что компания знает Петра Порошенко с 2012 года и довольна сотрудничеством с ним. К этой юридической фирме мы еще вернемся и узнаем, насколько ей доверяет сам президент Украины.

17 октября регистраторы с БВО получают справку из банка, в которой говорится о порядочности украинского президента.

"Петр Порошенко является клиентом Публичного акционерного общества "Международный инвестиционный банк" с 25 февраля 2009 года... Мы подтверждаем, что все счета были проведенные субъектом в соответствии с требованиями банка".

20 февраля 2015 года на Тортоле работники Mossack Fonseca решили изменить статус компании Порошенко Prime Asset Partners Limited, "учитывая высокий статус директора компании". Отныне внимание к ней будет сильнее.

В декабре 2015-го киприот Георг Йоанноу просит коллег из Тортоли срочно собрать все имеющиеся документы и отправить в Швейцарию курьером. Адресатом указано Мартину Н. Бастл из "Ротшильд Траст". На этом переписка заканчивается.

Уже в начале 2016-го года Петр Порошенко заявляет, что передал свои коммерческие активы в управление "слепому трасту".

"Тем временем мы получили письмо из президентской канцелярии. Со всеми вопросами касательно оффшора на БВО нам посоветовали обратиться к уже знакомой нам из переписки фирмы "Авеллум партнерс". Сначала здесь удивились, но потом вместе с партнерами по ICU предоставили ответ, который, к сожалению, нисколько не оправдывает президента", - сказано в материалах расследования.

Организаторы расследования имеют документальные подтверждения, что соглашение о структуре, куда президент Украины якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано. Президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских островах, куда вывел активы "Рошен", чтобы не платить в Украине налоги с продажи.