НБУ ликвидировал еще один банк

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национального банка Украины.

Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

Кроме того, по данным Государственной фискальной службы Украины, выводы Национального банка о выявленных финансовых операциях клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных частью пятой статьи 191, частью второй статьи 205 и частью третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков–физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

• В феврале-2016 Нацбанк ликвидировал банк "Премиум" за нарушение финмониторинга.
• В декабре-2015 НБУ заявил о ликвидации банка Жеваго "Финансы и Кредит".
• В ноябре-2015 Национальный банк ликвидировал "Радикал Банк".