В Израиле задержали главного акционера "Платинум Банка" Гуртового

Об этом пишет "ЛігаБізнесІнформ" со ссылкой на израильское издание The Marker.

Согласно информации издания, просьба о задержании была представлена после допроса Гуртового представителями управления, а также обыска, проведенного в офисе холдинга.

Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также внесении ложной информации в корпоративные документы и отмывании незаконного капитала.

Как пишет издание, Гуртовому инкриминируются два эпизода правонарушений.

В одном из них говорится о ложных сведениях, которые, как подозревает управления, фигурируют в финансовых отчетах холдинга. В частности, речь идет о том, что накопления, о которых говорится в отчете, на деле недоступны.

Во втором эпизоде Гуртовой подозревается в том, что вместе с другими фигурантами, имена которых не называются, пытался снять крупные суммы денег со счетов дочерней фирмы концерна Willi Food.

Представители управления ценных бумаг просили продлить срок содержания Гуртового под стражей на пять дней. Однако суд постановил, что предприниматель останется под арестом до 19 февраля. Введен также запрет на выезд бизнесмена из страны сроком на 180 дней.

В период с 1998 по 2012 год Гуртовой работал гендиректором и сопредседателем наблюдательного совета авиакомпании "Аэросвит".

Параллельно с 2005 года работал в финансовом секторе - инвесткомпании "Ренессанс Капитал Украина", биржевом совете "Украинской межбанковской валютной бирже", наблюдательном совете "Финбанка".

В сентябре 2013 года назначен управляющим партнером GHP Group Украина. В том же году он - управляющий директор фонда прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург), которая является основным акционером "Платинум Банка", и председатель наблюдательного совета этого банка.