Швейцарские банки взялись за проверку российских клиентов

Об этом рассказал банкир, специализирующийся на private banking, передает Эспрессо.TV со ссылкой на "Ведомости".

По его словам, менеджеры банка звонят российским клиентам и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях.

Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это скоро, нужно готовиться.

Такие же сообщения с начала 2016 г. получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, рассказывает налоговый консультант аудиторской компании. Банк требует от клиентов отчитаться, что "они придерживаются требований закона и у них нет претензий от налоговых органов".

С сентября 2015 г. в Швейцарии ввели уголовную ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру.

Раскрывать информацию о КИК уже с 2016 г., возможно, придется в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки к законодательству этих стран.

• В октябре-2015 крупнейшие швейцарские банки UBS и Credit Suisse начали массово закрывать счета российских клиентов, активы которых составляют менее $5 млн.