СБУ накрыла конвертцентр, который "отмыл" 200 млн грн
Фото: sbu.gov.ua
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра
client/title.list_title
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В течение сентября-ноября текущего года конверт оказал услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн гривен", - говорится в сообщении.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 млн грн.
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области изъяли большое количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте.
Фото: sbu.gov.ua
Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
- Недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой на Полтавщине прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" свыше 150 млн гривен.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное