Правоохранительные органы ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 150 млн грн

23 ноября, 2015 понедельник
17:53

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой на Полтавщине прекратили деятельность конвертационного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра на Полтавщине.

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

Согласно сообщению, конвертцентр успел вывести "в тень" свыше 150 млн гривен.

"Организаторы конверта течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичке средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр якобы занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через заключение фиктивных сделок на поставку товарно-материальных ценностей, он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выведенной в "тень" суммы" - сообщается на сайте.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тысяч гривен. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются оперативно-следственные действия.

 

Теги:
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 42.22
    Продажа 42.96
  • Актуальное
  • Важное