Правоохранительные органы ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 150 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой на Полтавщине прекратили деятельность конвертационного центра
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра на Полтавщине.
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.
Согласно сообщению, конвертцентр успел вывести "в тень" свыше 150 млн гривен.
"Организаторы конверта течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичке средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр якобы занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через заключение фиктивных сделок на поставку товарно-материальных ценностей, он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выведенной в "тень" суммы" - сообщается на сайте.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тысяч гривен. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются оперативно-следственные действия.
- Актуальное
- Важное