На Луганщине СБУ ликвидировала конвертцентр, который финансировал боевиков

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмываются" более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конверцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что деньги, "отмытые" для предприятий из террористических "ДНР/ЛНР", шли на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков и содержание "правительств" псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных.

Организатора конвертационного центра задержан. За постановлениями суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.