У главбуха харьковского конвертцентра нашли 3 кг золота
Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины во время обысков обнаружили в банковской ячейке главного бухгалтера "теневого" конвертцентра золотые и валютные запасы
Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов, сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Укринформ.
"В банковской ячейке главбуха обнаружено 2,842 кг золотого лома, слитков и монет, $314,4 тыс., 12,3 тыс. евро и 55 турецких лир", - отметил Бежанов.
По его словам, общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составила около 9,5 млн грн.
2 ноября налоговая милиция обнаружила в Харькове конвертационный центр, созданный в 44-летним уроженцем России с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем.
Услугами "конверта" пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей, а также заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и оборудования для военно-промышленной сферы.
Общий оборот выведенных в тень средств в течение 2014-2015 гг. составлял более 300 млн грн. Вероятные потери бюджета только по НДС - около 50 млн грн.
- Актуальное
- Важное