Компанию Ахметова подозревают в финансировании террористов, - СМИ

Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, передают "Наши деньги".

По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – в феврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) уголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС". В свою очередь, "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донвуглетехінвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".

С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также DTEK energy b.v. (Нидерланды, 43,81%) и DTEK Holdings Limited (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лимонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) являются основатель компании Coal Energy Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр).

Учредителями ООО "Эксимэнерго «ТЭК" (Мариуполь) являются тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором – Андрей Агафонов.

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором – Николай Тананакин.

Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания Nertera Investments Limited (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором "Донантрациту" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы "Донпромбизнес" – Владимир Елагин.