Банк Credit Agricole заплатит $800 млн за нарушение санкций США

Соответствующую договоренность с американскими властями банк может объявить на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, ознакомленых с результатами дела.

Вашингтон заподозрил Credit Agricole в незаконных переводах средств на иранские и суданские счета через американские филиалы банка. По данным France Press, деньги переводились также на кубинские счета в период с 2003 по 2008 годы. На этапе расследования Credit Agricole признал вину.

Сделка со следствием позволит его представителям избежать уголовного преследования со стороны США. Руководство банка уже одобрило ее условия, теперь здесь ждут объявления власти о заключении соглашения. В ней принимают участие Минюст, Минфин, федеральный резерв, а также управление финансовых услуг Нью-Йорка.

В августе Credit Agricole заявлял, что во II квартале выделит 350 млн евро ($ 397 млн) в качестве юридических расходов в связи с расследованием США. Таким образом, общая сумма юридических расходов банка составит 1,6 млрд евро.

В 2014 г. за нарушение режима санкций США против Кубы, Судана и Ирана рекордный штраф в $8,97 млрд согласился заплатить французский банк BNP Paribas. Ожидается, что в 2016 г. аналогичные соглашения с правоохранительными органами США могут заключить Deutsche Bank AG, Societe Generale SA и UniCredit AG, в отношении которых ведутся расследования. В банках от комментариев отказались.