На Одесщине СБУ блокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины
Фото: www.sbu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за рубеж
client/title.list_title
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции денежная наличность аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более чем 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами, и финансовую документацию.
"Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма ", - подытожили в сообщении.
Фото: СБУ
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное