Мошенники обманули правительство Дании на рекордные 830 млн евро

Об этом сообщает Euobserver.

Мошенничество, которое в среду обнаружила полиция, вероятно, является крупнейшей налоговой аферой в Дании, и у государства небольшие шансы вернуть деньги.

Большинство датских налогов администрируются онлайн, и для мошенников было нетрудно заполнить одну страницу так называемого бланка 06.020 на сайте налогового органа и затем требовать возмещения за уплаченные налоги от доходов фондовых датских компаний, которыми владеют иностранные компании.

Все, что нужно, это NemID цифровой подписи.

Обычно акционеры платят 27% налога на их доходы, но если проживают за пределами Дании могут быть освобождены от уплаты в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Большая сеть компаний за рубежом, очевидно, требовала возмещения якобы уплаченных налогов от фиктивной продажи акций, основываясь на фальсифицированных документах", - пояснил глава налогового органа.

Преступные действия осуществлялись из-за границы и касались возврата налогов на сумму около 6,2 млрд датских крон. Запросы были направлены в налоговые органы в период между 2012 и 2015 годами.

В среду выяснилось, что внутренний аудит налогового министерства в 2010 и 2013 годах раскритиковал налоговое администрирование в отношении учета налогов на дивиденды, поскольку выплаты возмещений иностранным акционерам выросли более чем в пять раз с 200 млн евро (1,5 млрд крон) в 2012 году до 1,16 млрд евро (8,7 млрд. крон) в 2015 году.

Утерянная сумма денег равна сумме годового бюджета датского министерства культуры.