СБУ ликвидировала мощный конвертационный центр на Харьковщине

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для выведения в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что объем незаконных операций только с января составил более 500 миллионов гривен.

Законспирированный центр был расположен в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудованной новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.

Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.

"По месту расположения "офиса" злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам вроде сохранения адвокатской тайны", - подчеркнули в СБУ.

Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, по результатам которой деятельность конвертационного центра прекращена.

Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, а также бухгалтерская документация.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали на Днепропетровщине деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Фото: sbu.gov.ua