СБУ нашла центр финансирования терроризма на Харьковщине

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного перевода средств в наличность", - пояснили в СБУ.

Схема работы конвертационного центра выглядела следующим образом. Деньги перечисляли на счета фиктивных предприятий и затем их получали в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые были директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась на оккупированные территорий Луганской области.

"Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше трех миллионов гривен, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительная документация фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности", - добавляют в службе.

Правоохранители открыли уголовное производство за финансирование терроризма.

Напомним, что вчера СБУ задержала на взятке двух высокопоставленных чиновников киевской ГАИ.