МВД сможет самостоятельно проверять, кто является владельцами криминальных активов

Одним из первых предложений вновь созданного Управления по обеспечению возврата активов, приобретенных преступным путем, было введение и закрепление практики самостоятельного получения МВД информации из государственных и судебных реестров других государств с целью аналитической поддержки следствия, сообщает Эспрессо.TV.

Это предложение было согласовано министром МВД Арсеном Аваковым. Отныне МВД не нужно будет обращаться в другие органы и иностранные структуры во время первичной проверки принадлежности имущества или иностранных компаний тем или иным гражданам. Эту работу будет исполнять Управление по обеспечению возврата активов.

Оно будет получать информацию, которая содержится в государственных реестрах других стран о действительности регистрации, местонахождение юридических лиц, их директоров, акционеров, уставного капитала, сведения относительно ежегодного аудита и тому подобное.

Также Управление будет получать информацию, обнародованную судебными органами других государств относительно судебных споров с участием украинских резидентов, их показаний в суде по имущественным спорам и тому подобное. Все это позволит быстро делать аналитические выводы относительно контроля над юридическими лицами, которые используются с целью сокрытия имущества и денежных средств.

До этого времени такую информацию со значительной задержкой  МВД получало или в Госфинмониторинге, или через Генпрокуратуру, в рамках международной правовой помощи. В то же время журналисты во время своих расследований уже давно пользуются открытыми информационными реестрами других стран, стоимость услуг которых является незначительной, что позволяет им быстро устанавливать принадлежность иностранных компаний в тех или иных граждан Украины.

Эта информация будет иметь статус оперативной и только в случае обнаружения сведений, имеющих значение для следствия, и необходимости их процессуального закрепления в качестве доказательства, будет использоваться официальный путь через Генеральную прокуратуру Украины, которая является органом международной коммуникации в уголовных делах.

В то же время начальник Управления по обеспечению возврата активов Елена Тищенко считает, что со временем Украине нужно перенять обычную международную практику относительно признания доказательствами информации, полученной из официальных зарубежных источников. Ведь весь цивилизованный мир живет в условиях глобализации и всеобщей доступности большого количества информации, которая обнародуется именно в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием средств.

То же, что украинские правоохранительные органы тратят месяцы на получение информации, которая по сути является первичной и требует немедленного дополнения и дальнейших следственных действий, является препятствием, которое значительно затрудняет работу по отслеживанию активов за рубежом. Ведь их укрытие, как правило, занимает не месяцы, а дни.

Такая новация является небольшим, но важным шагом улучшения работы МВД в делах по выявлению и возвращению уголовных активов, считает Тищенко.