СБУ разоблачила сеть нелегальных обменников на $3 миллиона

Об этом пишет Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более $3 млн.

Во время обысков правоохранители изъяли более $800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На изъятые денежные средства наложен арест. Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.