СБУ задержала преступника, которого подозревают в финансировании "Хизбаллы"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Эспрессо.TV.

Организатор транснациональной преступной группировки, который специализируется на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы и причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова, был задержан СБУ.

"В апреле 2014 года большинство членов банды задержаны молдавскими правоохранителями по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение. С целью избежания уголовной ответственности злоумышленник каналами нелегальной миграции сбежал от молдавского правосудия и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС", - говорится в сообщении.

Транснациональная преступная группировка проверяется на причастность к финансированию международной террористической организации "Хизбалла".

Задержание злоумышленника является результатом совместной кропотливой работы СБУ и спецслужб Республики Молдова. Начата процедура его экстрадиции.

"Хизбалла" - военная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии.