Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области, передает Эспресо.TV.
Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию на подставных лиц фирм, через которые было проконвертировано более 50 миллионов грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
"В настоящее время проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Е. Жилину предприятий", - говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Жилина, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).