"Хирург" финансировал террористов на деньги обманутых участников Forex
Российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из них направив на финансирование "ДНР" и "ЛНР"
client/title.list_title
Об этом сообщает Эспресо.TV со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, которые были открыты на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков с т.зв. "ДНР" и "ЛНВ", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.
Источник: СБУ
Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
- Актуальное
- Важное