НБУ вынес предостережение Райффайзен Банку Аваль за нарушение правил финансового мониторинга

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских учреждений, а также валютного надзора в марте 2021 применил к Райффайзен Банку Аваль меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Отмечается, что мера воздействия была применена за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, предусмотренного ст.23 закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и положения об осуществлении банками финансового мониторинга.