НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать структуру собственности

16 апреля, 2021 пятница
12:24

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил требования к структурам собственности небанковских финансовых учреждений и предсказал четкие критерии их прозрачности

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, все небанковские финансовые учреждения кроме кредитных союзов, а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать к регулятору информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных сайтах. Кроме того, все компании, которые будут обращаться в Национальный банк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Отмечается, что новые требования заработают с 17 апреля 2021 года. До 17 июня небанковские учреждения должны будут раскрыть свои структуры собственности. В течение шести месяцев со дня вступления в силу новых правил, к 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

По словам директора департамента лицензирования Александра Бевза, прозрачная структура собственности является одной из ключевых лицензионных требований.

"Понимая важность и комплексность задачи, мы предусмотрели более чем достаточный срок для раскрытия владельцев. Имеем надежду, что введение этих изменений будет осуществлено в срок. Еще до получения сведений от компаний, мы проанализируем всю информацию о владельцах из открытых источников. В то же время сами банки должны самостоятельно контролировать соответствие своих структур собственности и сообщать регулятора в случае их изменения ", - цитирует пресс-служба слова Бевза.

Поэтому, небанковские финучреждения будут обязаны отображать информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления. Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о приобретении существенного участия, так и ее увеличение. Кроме того, в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

Признаками непрозрачности структуры собственности при этом будет считаться отсутствие владельцев существенного участия, циклическая структура собственности, использования трастовых конструкций с нарушением установленных требований, а также несогласие с регулятором приобретения существенного участия.

В пресс-службе отметили, что НБУ будет предоставлять время учреждениям для исправления ситуации в случае обнаружения проблем со структурой собственности. Однако, в случае их неустранения НБУ имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий, выданных учреждению или лицу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Ілля Кива
17 мая, 2021 понедельник
Нардеп Кива обматерил советника Авакова, который написал о возможной повторной защите им диссертации
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
17 мая, 2021 понедельник
Лопес-старший рассказал, почему его сын хотел избежать боя с Ломаченко
Сергій Ребров
17 мая, 2021 понедельник
Стало известно, какую зарплату предлагают Реброву в Греции
Киев
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.36
    Покупка 27.36
    Продажа 27.59
  • EUR
    Покупка 33.17
    Продажа 33.59
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
18 мая
19:14
В Палестине тысячи арабов вышли на всеобщую забастовку: состоялись перестрелки с израильскими военными
18:55
Перед новым глава МОЗ будут стоять жесткие дедлайны, - Шмыгаль
18:52
Звонил в "Шахтер" и предлагал свои услуги бесплатно, - Луческу
18:37
ООС
Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Песков и Авдеевки
18:34
США увеличат помощь вакцинами другим странам на 20 млн доз
18:14
В Киеве автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с внуком
В Киеве автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с внуком
18:13
Рада соберется на внеочередное заседание 20 мая: рассмотрят 8 законопроектов
18:09
Клуб УПЛ "Александрия" назвал имя нового тренера
17:59
Максим Степанов
Рада уволила Степанова с должности главы Минздрава
17:35
Зеленский
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о коренных народах
17:34
В Беларуси заблокировали крупнейший онлайн-портал: Тихановская призвала ЕС отреагировать
17:29
Жерсон
"Динамо" может потерять одного из своих лучших футболистов
17:28
Виктор Медведчук
Медведчук сдал свои паспорта по решению суда
17:20
Игорь Петрашко
Рада уволила Петрашко с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства
17:09
Оккупанты на Донбассе размещают минометы на детских площадках и во дворах жилых домов, - штаб
16:59
Роберто Де Дзерби
Жаль, что он уходит, - директор итальянского клуба о будущем тренера "Шахтера"
16:44
Юлия Тимошенко
Отставка министров: фракция "Батькивщина" демонстративно покинула зал заседаний ВР
16:44
СБУ
СБУ разоблачила сеть сайтов по продаже фальшивых негативных тестов на COVID-19
16:43
Владислав Криклий
Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры
16:41
В Киеве ГАЗель и Renault столкнулись во время движения
В Киеве ГАЗель и Renault столкнулись во время движения, в результате один водитель пострадал
16:39
Инфографика
Виталий Кличко
Более половины киевлян довольны деятельностью Кличко - опрос "Рейтинга"
16:31
Сергей Ребров
Ребров отказался от работы в греческом топ-клубе
16:29
Китай ядерное оружие
США обвинили Китай в наращивании объемов ядерного оружия
16:21
Укравтодор планирует отремонтировать основные маршруты и развязки до 2024 года
16:14
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах, граде и шквалах
16:01
Энтони Блинкен
Россия нарушает международное морское право в Арктике, - Блинкен
15:59
санкции против рф
Северная Македония высылает дипломата из РФ
15:55
Виктор Ляшко
Очередная партия вакцины Pfizer должна быть доставлена в Украину после 7 июня - Ляшко
15:47
МОЗ
Минздрав заключил соглашение для получения $90 млн от Всемирного банка
15:46
Виталий Кличко
"Звонили мне и моей соседке напротив": Кличко обнародовал видео с силовиками в доме, где он живет
15:44
Промоутер назвал невероятную сумму, которую Уайлдер требует за отказ от боя с Фьюри
15:41
В Японии медики призвали отменить Олимпиаду: в стране всплеск коронавируса
15:33
Антон Яценко
Во фракцию "Батькивщина" вошел новый нардеп
15:07
СБУ ликвидировала контрабанду топлива из РФ и Беларуси
Более чем на 100 млн грн: СБУ ликвидировала контрабанду топлива из РФ и Беларуси
15:03
метро
Обыски в Киеве: КП "Киевский метрополитен" заявило о политическом давлении
14:52
"Челси", ПСЖ и "Интер" начали "охоту" на украинца Малиновского, - The Sun
14:50
В Днипре патрульный полицейский заявил об избиении его на работе начальником и двумя коллегами
14:46
вор
Честные воры
14:46
СБУ
В Киеве обыскивают инспекции по дипломированию моряков относительно возможной выдачи удостоверений тем, кто заходил в порты оккупированного Крыма
14:45
Рада приняла во втором чтении законопроект об электронных земельных аукционах
Больше новостей