Масштабные финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов: подсанкционному олигарху Фуксу объявили подозрение

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхдоходы и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма убытков государству составляет почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Фукса и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования за более 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Фукс назвал сообщение о подозрении "клеветой и попыткой навредить деловой репутации", объяснив ее якобы "личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ".

• Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины и сообщили о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний.