"Легализовали" 65 млн грнчерез криптовалюты: СБУ разоблачила преступников, которые помогали отмывать деньги представителям "Л / ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайте и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Среди их клиентов были граждане Украины, стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л / ДНР".

Отмечается, что конвертация средств происходила с нарушением фактически всех законных працедур без отражения в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в госбюджет. При этом транзакции осуществлялись через запрещены российские платежные системы.

По информации ведомства, в общем преступники провели финансовые операции на сумму свыше 240 млн грн, из которых 65 млн грн - связаны с отмыванием средств.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютеры, флешки и мобильные телефоны, а также документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Правоохранители также проверяют информацию о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "Л / ДНР".