СБУ объявила новое подозрение Коломойскому за незаконное завладение 5,8 млрд грн

Об этом сообщает Служба безопасности.

Отмечается, что в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение года члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. По версии следствия, такая "схема" позволила ему получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ ему доложено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В пресс-центре СБУ добавили, что досудебное расследование продолжается.

Сначала о новом подозрении Коломойскому сообщил внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, Коломойскому поставлено в известность о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката. Новое подозрение является результатом расследования Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойского подозревают:

• в организации подделки документов на перевод средств
• в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
• в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Читайте также: Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк

Как пишет Лещенко, досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица филиала и головного офиса ПриватБанка.

Группа разработала план, направленный на завладение средствами ПриватБанка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса банка, учет их, оформление перевозки несуществующих наличных инкассаторами.

Такое искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 - на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем, как пишет Лещенко, эту безналичность легализовали путем пересчета в адрес:

• ООО "ФК Днепр";

• на свой счет Коломойского;

• по адресу организации "Объединенная еврейская община Украины";

• ООО "Протон-21";

• ООО "ЮБИ";

• ООО "ФК Гамбит";

• ПАО "НПК-Галичина";

• путем пополнения собственного карточного счета в ПриватБанке;

• а также банковского счета в АО "Айбокс Банк" с последующим переводом средств на счета ряда компаний-нерезидентов: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Великобритания); Nomea Law Firm (Швейцария).

Читайте также: Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение

Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых – бывший председатель правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставок нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

В субботу, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.