Фискальная служба наложила арест на корпоративные права сети АЗС, которая ввозила из РФ некачественные нефтепродукты

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, на основании постановления суда фискальная служба наложила арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находится сеть автозаправочных станций на общую сумму более 700 млн грн.

Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В пресс-службе напомнили, что в марте 2021 года налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС.

Отмечается, что должностные лица нескольких компаний организовали преступную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Правоохранители установили, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались занижены весовые и качественные показатели топлива. В дальнейшем оно смешивалось с топливом для реактивных двигателей для достижения показателя Евро 5 и дальнейшей беспрепятственной реализации.

В пресс-службе отметили, что правоохранители провели более 140 обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более ста автозаправочных станций. Так, было обнаружено горюче-смазочных материалов общим объемом более 13 млн л общей стоимостью более 350 млн грн.

Во время досудебного расследования установлено взаимосвязь 28 СХД в части учредителей, указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Правоохранители также получили сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий поступить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства.

• Напомним, в марте СБУ совместно с ГФС проводила обыски на сети заправок Glusco, которые связывают с Медведчуком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb