Фискальная служба наложила арест на корпоративные права сети АЗС, которая ввозила из РФ некачественные нефтепродукты

14 июня, 2021 понедельник
13:00

Государственная фискальная служба (ГФС) наложила арест на корпоративные права сети автозаправочных станций (АЗС), которая ввозила из РФ некачественные нефтепродукты

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, на основании постановления суда фискальная служба наложила арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находится сеть автозаправочных станций на общую сумму более 700 млн грн.

Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В пресс-службе напомнили, что в марте 2021 года налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС.

Отмечается, что должностные лица нескольких компаний организовали преступную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Правоохранители установили, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались занижены весовые и качественные показатели топлива. В дальнейшем оно смешивалось с топливом для реактивных двигателей для достижения показателя Евро 5 и дальнейшей беспрепятственной реализации.

В пресс-службе отметили, что правоохранители провели более 140 обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более ста автозаправочных станций. Так, было обнаружено горюче-смазочных материалов общим объемом более 13 млн л общей стоимостью более 350 млн грн.

Во время досудебного расследования установлено взаимосвязь 28 СХД в части учредителей, указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Правоохранители также получили сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий поступить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства.

  • Напомним, в марте СБУ совместно с ГФС проводила обыски на сети заправок Glusco, которые связывают с Медведчуком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
2 августа, 2021 понедельник
Зеленский является слишком слабым президентом, - Ярослав Грицак
1 августа, 2021 воскресенье
Жириновский предлагает Алиеву помощь "российских солдат". В Баку ответили
Олександр Хижняк (ліворуч)
1 августа, 2021 воскресенье
Олимпиада-2020: Хижняк побывал в нокдауне, но обеспечил Украине медаль Игр в Токио
Киев
+17
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.78
    Покупка 26.78
    Продажа 27.01
  • EUR
    Покупка 31.69
    Продажа 32.06
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
3 августа
10:29
В Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
Виталий Портников: убийство Шишова - еще одно свидетельство деградации институций
10:09
Зеленский подписал закон о механизмах вывода банков с рынка
10:04
129 населенных пунктов без света в 6 областях
09:48
Михаил Подоляк
В Офисе президента поддерживают разделение структуры МВД, - Подоляк
09:28
В Украине за сутки сделали 125 тыс. прививок от коронавируса
09:23
курс доллара
Курс валют: цена доллара несколько выросла
09:09
В Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
В Киеве нашли повешенным руководителя "Белорусского дома в Украине"
08:57
МВФ
МВФ предоставит Украине $2,7 млрд помощи
08:48
В Германии решили вводить третью дозу вакцины отдельным группам населения и позволили прививаться всем подросткам
08:41
Кристина Тимановская
Блинкен отреагировал на преследование белорусской легкоатлетки режимом Лукашенко
08:27
В Украине зафиксировали более 800 новых случаев COVID-19 за сутки
08:21
Олимпиада-2020: Бех-Романчук из-за пяти заступов осталась без медали в прыжках в длину
08:16
"Из-за окончания виз" США выдворяют 24 российских дипломатов из страны, - посол РФ
08:03
Зеленский
Ко Дню Воздушных Сил: Зеленский наградил медалями 19 военных. Список
07:42
Олимпиада-2020: украинцы Беленюк и Насибов стали полуфиналистами Игр в Токио
07:35
ООС
С начала суток оккупанты трижды обстреляли украинские войска в зоне ООС
07:25
Олимпиада-2020: Украинка Коляденко вышла в полуфинал на Играх в Токио в борьбе
07:17
Супруги Гейтсы официально закончили процесс развода, - Reuters
07:15
Инфографика
"Шахтер"
"Генк" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
06:59
"Львов" - "Шахтер"
УПЛ: результаты всех матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, понедельник
2 августа
23:00
Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом. У президента отрицают
22:58
В Запорожье произошел пожар в многоквартирном доме
22:43
60% населения Евросоюза полностью вакцинированы, - фон дер Ляен
22:31
Эксклюзив
Павел Кухта
В этом году правительство сделало ошибку - заложило мало денег на субсидии, - Кухта
22:18
Мендель считает, что ее два года "политически травили" и опубликовала фотосессию
"Рада каждой морщине": Мендель считает, что ее два года "политически травили" и опубликовала фотосессию
21:55
вакцинация
Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для испытания новой российской вакцины - разведка
21:24
"Заря" разгромила "Ингулец" в заключительном матче 2-го тура УПЛ
21:15
СБУ передала в суд дело против одного из главарей "ДНР" Безлера
СБУ передала в суд дело против одного из главарей "ДНР" Безлера
20:37
В ОГПУ заявили, что не меняли подследственность по делам Чауса
20:05
В России осудили украинца по обвинению в контрабанде деталей к зенитно-ракетному комплексу
19:47
Инфографика
Олимпиада-2020: за когоукраинцам болеть 3 августа
19:38
В Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
"Вышел на пробежку и не вернулся": в Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
19:18
Украинская сторона в ТКГ не видит возможности встречи в Минске во время карантина, - Арестович
19:10
Владислав Трубицын: Ключ к решению проблемы хаотичной застройки – новый Генплан Киева
18:50
В Днипре мэр обещает вакцинированным горожанам бесплатный проезд
18:36
Суд изучил записи с камер видеонаблюдения по делу Шеремета
18:34
СБУ нейтрализовала контролируемый нардепом "силовой центр" пророссийского ОО
18:28
Оккупанты на Донбассе трижды нарушили "тишину": стреляли из запрещенных минометов и запускали беспилотник
18:15
Миграционный кризис в Литве: Ландсбергис предложил наложить санкции не только на Беларусь, но и на Турцию и Ирак
17:44
Кристина Тимановская
Белоруска Тимановская получила гуманитарную визу от Польши
Больше новостей