Такая информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.
"В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять наличные декларации, если везут наличные в сумме 10 000 евро или более, а также в других валютах, акциях или чеках ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 000 евро:
- в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие как чеки, дорожные чеки, расписки и денежные заказы;
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота как минимум 99,5%.
Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.
По решению таможенных органов такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, меньшие 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.
Если перевозчик денег не подал декларацию или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а лицо, являющееся причастным к их перевозке, будет привлечено к ответственности, включая взимание значительных взысканий.