Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).
"Высший антикоррупционный суд назначил бывшей замглавы правления "ПриватБанка" Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога", - говорится в сообщении.
При этом, по информации ЦПК, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просили для нее около 80 млн грн залога.
По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения. Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой, Надеждой Конопкина, задним числом подделала протокол Кредитного комитета ПриватБанка.
"Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компании Claresholm Marketing Ltd.", - отметили в ГПК.
Кроме того, в переписке фигурантки также обменивались документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данными следствия: запрос следователя СБУ по международной правовой помощи, заявление о совершении преступления.
"Есть вероятность, что кто-то "сливал" топ-менеджерам "ПриватБанка" эти данные", - считают в ГПК.
Отмечается, что у Шмальченко и Конопкиной также были данные экспертизы, которых на тот момент не было еще даже у следователя. Поэтому, отметили в ЦПК, не исключено, что на эксперта могли влиять.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb