Об этом сообщает СБУ .
"Служба безопасности Украины задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы лиц. Дельцы нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно занижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рискованности". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции более чем на 100 млн грн.
Отмечается, что эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.
"Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Потом реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов", - говорится в сообщении.
В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли:
- теневую документацию;
- печати 300 фиктивных предприятий;
- средства связи и компьютерную технику;
- банковские карты и крупную сумму денег;
- оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов;
- метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.
Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb