Кредиты на "титушек". Как "Семья" Януковича финансировала Антимайдан

28 апреля, 2016 четверг
09:30

Как через банки "Семьи" отмывали деньги для бойцов “Антимайдана”

Эспрессо.TV продолжает серию публикаций о связи парамилитарных группировок Антимайдана и членов “Семьи” Януковича. О том, кто и как вооружал “титушек”, можно прочитать в материале "Как готовили второй расстрел Майдана".

В этот раз мы решили разобраться, как была выстроена пирамида финансирование бойцов Антимайдана, о каких суммах идет речь и где эти деньги сейчас.

Генпрокуратура на своих брифингах перед второй годовщиной Революции Достоинства лишь мимоходом упомянула о расследовании экономических преступлений времен Майдана.

Но именно эти преступления напрямую связаны с деятельностью так называемых "титушоек". До сих пор без ответа остается вопрос, кто же конкретно их финансировал и на каком этапе находится расследование этих дел.

"Семейный" бизнес

Материалы, которые касаются соответствующего уголовного производства, можно найти в едином реестре судебных решений. Это расследование объединяет различные эпизоды противодействия “титушек” протестным акциям. В частности, речь идет о финансировании парамилитарных группировок Антимайдана рядом предприятий.


Из материалов следствия следует, что в первый год президентства Виктора Януковича было зарегистрировано несколько фиктивных фирм с юридическим адресом преимущественно в Донецкой области.


Применение для них нашлось в том числе во время Евромайдана. Эти предприятия, по данным следствия, "отмывали" деньги и финансировали “титушек”.

В материалах дела чаще всего упоминаются четыре общества с ограниченной ответственностью - “Укрферротехнологии”, “Сплав Финансы”, “Метизно-калибровочный завод” и “Новигатор Н”. Три из них, кроме “Новигатора Н”, в уставном капитале имели 1 тысячу гривен, но это не мешало им получать многомиллионные кредиты у “Пивденкомбанка”.

Последний, как известно, НБУ решил ликвидировать в сентябре 2014 года из-за неплатежеспособности. Его владельцем был Руслан Цыплаков - близкий соратник Виктора Януковича-младшего. В своем предыдущем расследовании Эспрессо.TV выяснило, что бизнесмен причастен к выдаче оружия “титушкам” после расстрела Небесной сотни, и исчез из поля зрения правоохранителей в конце лета 2014 года.

Стоит также добавить, что “Укрферротехнологии”, “Сплав Финансы” и “Метизно-калибровочный завод” зарегистрировали в 2010 году на Донетчине. При этом, “Укрферротехнологии” и “Сплав Финансы” вообще имеют одинаковый адрес в городе Волноваха, а “Сплав Финансы” и “Метизно-калибровочный завод” - одного ликвидатора на двоих. Сейчас все эти три предприятия ликвидируются.

В то же время “Метизно-калибровочный завод” и “Новигатор Н” имеют общего учредителя - ЗАО “Банковские технологии”. Последнее также выступает соучредителем еще нескольких предприятий (ООО “Праймери Техноресурс” и ООО “Авуар-Инвест”), которые также могут быть причастны к финансированию «титушек».

Инфографика Эспрессо.TV

ЧАО “Банковские технологии”, в свою очередь, с 2007 года передавалось разным владельцам, в том числе и предприятиям, которые также проходят в данном производстве. Интересно, что ликвидатором этой компании является тот же человек, что и ликвидатором “Сплав Финансов” и “Метизно-калибровочного завода”.


Таким образом, прослеживается связь как минимум 6 предприятий, которые, по данным следствия, финансировали "титушек" именно через “Банковские технологии”. Эти предприятия образуют пирамиду фиктивных фирм, которые так или иначе получали средства из банка Руслана Цыплакова.


Круг замкнулся

При этом несколько из этих фирм получали денежные средства в еще одном финучреждении - “Терра Банку”. Этот банк создавался, в частности, семьей экс-министра финансов Юрия Колобова. Позже он перешел в собственность Цыплакова.

А в декабре 2013 года друг Януковича-младшего продал “Терра Банк” бизнесмену средней руки Сергею Клименко. Последнего арестовали в сентябре прошлого года по подозрению в выводе более миллиарда гривен в период января-февраля 2014 года на ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. Сам “Терра Банк” НБУ решил ликвидировать в декабре 2014 года.

В материалах следствия не указаны точные даты получения кредитов фиктивными предприятиями, но акцентируется внимание на том, что эти средства были использованы для финансирования “титушек”.

Собственно, суть данной схемы становится понятной благодаря одной детали. Руководителем центрального звена пирамиды - ЧАО “Банковские технологии” - с 2010 года и до недавнего времени был некто Николай Суворов.

Этот человек, кроме директорства, работала охранником в охранной компании "Скат-ПКБ". Соучредителем этой компании было ЧАО “Металл Юнион”, принадлежащее Руслану Цыплакову. В своем предыдущем расследовании мы писали, что именно в офис “Металл Юнион” вывезли оружие с мобилизационных складов МВД в феврале 2014 года.


Вывод средств выглядел, по сути, так: банк Руслана Цыплакова дал кредит компании, связанной с Русланом Цыплаковым, а та передала их в фиктивные предприятия, связанные опять же с Цыплаковым. А затем, по данным следствия, эти деньги пошли на финансирование деятельности "титушек".


Кредит после Революции

Данная финансовая схема работала и после завершения Революции Достоинства. Так, “Южкомбанк”, который тогда еще работал, в марте 2014 года выдал кредит “Новигатору Н” в размере 163 миллионов гривен. Тот, в свою очередь, перечислил эти средства ООО “Праймери Техноресурс” (55,5 млн), ООО “Авуар-Аудит”(35 млн) и ЧАО “УФІЮК”(72,5 млн), которые также связаны с Цыплаковым (см. инфографику).

Не удивительно, что кредитные средства возвращены не были: “Новигатор Н” смог выплатить “Пивденкомбанку” лишь 4,4 млн грн, а банк вскоре ликвидировали.

Инфографика Эспрессо.TV

Счета большинства связанных с Цыплаковым предприятий находились в ныне ликвидированном "Радикал Банку". По информации "YanukovychLeaks", этот банк имеет тесные связи с фирмой "Танталит", которая юридически владела резиденцией Януковича "Межигорье".

В частности осенью 2013 года работники "Танталита" начали массово открывать персональные счета в этом банке. Само предприятие разместило здесь часть своих ценных бумаг.

2012-го года в банк приходит новая группа акционеров. Среди них стоит выделить Дмитрия Сидляренко (9,95% акций) - заместителя директора по финансовым вопросам компании "Танталит", и Николая Горона (9,96% акций) - представителя виргинского оффшора "BPT Express LTD", который владел компанией "Киевуниверсалсервис", исполняющей функции ЖЭКа в "Межигорье".

Южные корни

Производство по расследованию преступлений “титушек” также объединили с другим уголовным делом, возбужденным по факту растраты средств из другого финучреждения - “Захидинкомбанка” - на общую сумму 103,5 млн грн.

Судя по всему, за этим стоит еще один соратник Януковича - Юрий Иванющенко и его бизнес-партнер Иван Аврамов. Интересно, что схема очень напоминает ситуацию с детищами Руслана Цыплакова, ведь на момент января 2014-го года владельцем “Захидинкомбанка” был сын олигарха - Арсен Иванющенко.

Юрий Иванющенко, также известный как Юра Енакиевский, владеет ООО “Промрынок”, которое контролирует одесский рынок “7 километр”. Хотя в начале года нардеп Андрей Левус писал, что Иванющенко, который ранее отжал рынок, удалось "изгнать" из него.

Счета ООО “Промрынок” находились в банке “ТК Кредит””, фактическими владельцами которого были Иван Аврамов и сам Иванющенко.

За производством о хищении средств “Захидинкомбанка” проходят и фиктивные предприятия с одесским корнями. Среди них, кроме ООО “Промрынок”, значатся еще ПП “Агровинтрейд”, ООО “Промтех-Юг”, ООО “Промсклад-Юг”, ООО “ТК Интал” (близкий к Иванющенко), ООО “Дарвикон-М”.

Инфографика Эспрессо.TV

Согласно материалам следствия, счета этих предприятий находятся в “Захидинкомбанке”. Сам Юрий Иванющенко сейчас находится в розыске.

Таким образом, для финансирования “титушек” использовали фиктивные компании, созданные задолго до Революции Достоинства. Большинство из них так или иначе связаны с Русланом Цыплаковым и тандемом Иванющенко-Аврамов - соратниками экс-президента Виктора Януковича.

Инфографику подготовлено по данным ЕГРСР, ЕГР и СМИ.

Читайте также:
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.47
    Покупка 34.47
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.77
    Продажа 36.88
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
2 июля
01:42
"Мир ценой Украины – не нужен": премьер Латвии призвал западные страны активнее помогать Киеву
01:07
Борис Джонсон
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
01:02
На фото захисники України
У России недостаточно сил, чтобы контролировать Херсонщину – CNN
00:45
В списке на обмен пленными 29 июня была только одна женщина - "Азов"
00:43
44% немцев поддерживают увеличение военной помощи Украине, а 18% говорят, что ее нужно уменьшить
00:32
В российском Нововоронеже открыли новый памятник Аленушке. Старое чудовище продали на аукционе
00:19
Россияне обстреляли Бахмут, среди раненых – 11-летний ребенок
00:18
Самые богатые люди мира потеряли за полгода рекордные $1,4 триллиона, - Bloomberg
2022, пятница
1 июля
23:57
Центр координации надежности энергосистемы стран Балтии уже работает
23:40
Новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит наше ПВО, - Зеленский
23:16
"Я даже не могу их ненавидеть, я к ним отношусь как к болезни", - Тайра о россиянах и пленении
23:16
Ассоциация почтовых операторов Европы приостановила членство России и Белоруссии
22:58
На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе
22:40
Россияне выводят из Севастополя в море устаревшие корабли
22:36
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июля
22:22
У мертвых оккупантов на Херсонщине нашли золотые и серебряные вещи, отобранные у украинцев
22:06
Рашисты дважды обстреляли Змеиный фосфорными бомбами, - Залужный
22:04
Аналитика
Сергей Згурец
САУ "Богдана" и чешские дальнобойные снаряды стали достаточно эффективными в освобождении Змеиного острова. Колонка Сергея Згурца
22:04
В Латвии не будут транслировать чемпионский бой своего боксера Бриедиса, потому что он не поддержал Украину
22:03
$820 млн. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
21:52
Экс-генсек НАТО Расмуссен признал, что отказ в ПДЧ Украине в 2008 году был ошибкой
21:39
Переселенцы получат соцуслуги и выплаты даже в случае потери паспорта
21:39
В Херсонской области украинский истребитель нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов
21:33
Финляндия не обсуждала с Турцией экстрадицию курдов, - Reuters
21:24
Обновлено
Российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели обнаружили 29 фрагментов тел
21:18
Чемпион мира по футболу покинул "Динамо" ради польского клуба
21:13
Иностранцы, которых группировка "ДНР" приговорила к смертной казни, подали апелляцию, - российские "СМИ"
21:11
Подоляк
Россия - это страна, которая ненавидит окружающий мир, - Подоляк
21:07
Сезон УПЛ стартует 23 августа, - журналист Цыганик
20:56
США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Залужный поговорил с генералом Милли
20:51
Германия выделила Украине 1 млрд евро
20:51
В "ДНР" хотят приговорить к смертной казни еще двух британцев
20:49
Александр Корниенко
"Они прекрасно работают": Корниенко заявил, что смотрит выключенные из цифрового эфира Еспресо, 5 канал и Прямой
20:47
Норвегия рассмотрит возможность поставки газа в Украину
20:42
Более трех десятков продавцов оружия из России избежали санкций, - Reuters
20:30
Эксклюзив
посольство США
Поставки Украине по ленд-лизу будут не со складов, а с производственных линий, - эксперт Defense Express Рябых
20:28
Украденное зерно из Бердянска прибыло в Турцию, - посол просит принять неотложные меры
20:20
Германия возмущена запретом Литвы транзита грузов в Калининград, - Der Spiegel
20:15
Украина обратилась в Международный Суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении геноцида
20:11
Укрпочта погасила марки, посвященные выставке "Воскресение" львовянина Петра Сметаны на биеннале в Венеции
Больше новостей