Звезды "Панамского архива". Самые громкие "жертвы" расследования

Кроме сделок украинских политиков и чиновников опубликованный массив документов панамской юридической компании Mossack Fonseca рассказал много интересного о их коллегах за границей. Эспрессо.TV собрал воедино данные об этих деятелях.

Любимый виолончелист Путина

Больше всего внимания среди всех людей из окружения Путина в "Панамском архиве" уделяется Сергею Ролдугину – известному виолончелисту-виртуозу и крестному отцу дочери российского президента Марии.

До скандала о Ролдугине говорили мало. Но как пишет "Новая газета", проводившая расследование в отношении документов Mossack Fonseca в России, выяснилось, что виолончелист до 2015 года владел двумя офшорками направления и еще двумя через представителей. Одна из них имела оборот около $2 млрд. Три другие – несколько сотен миллионов долларов каждая.

Издание называет три главных источника доходов оффшорных компаний: подозрительно выгодные сделки с акциями, поступления от российских миллиардеров и займы от кипрского RCB Bank, который контролируется российским ВТБ. Эти средства затем использовались для покупки стратегических активов в России и личных расходов президента и его родственников.

Сам Ролдугин поговорил с журналистами "Новой газеты", но конкретного ответа не дал: "Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и получились вот такие вещи. Из этих денег субсидируется, среди прочего, Дом музыки (который возглавляет Ролдугин в Санкт-Петербурге. – Ред.)".

Семья президента Азербайджана

Из документов следует, что семья Ильхама Алиева тайно владела оффшорами в Панаме, а через нее – золотыми рудниками и недвижимостью в Лондоне. В частности, их регистрировали жена президента Мехрибан Алиева и его дочери 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла.

Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасимов заявил, что дети Алиева могут иметь собственный бизнес, потому что это не запрещено законом.

Интересно, что в азербайджанских СМИ о скандале вообще не упоминается – все омрачено конфликтом в Нагорном Карабахе.

Внук Назарбаева

Из документов Mossack Fonseca следует, что на внука президента Казахстана Нурали Алиева, которому сейчас 31 год, зарегистрированы две офшорные компании на Британских Виргинских Островах (БВО). Одна из них не ведет никакой деятельности. Вторая же приобрела в 2008 году яхту класса "люкс", которая стоит ориентировочно $1,8 млн.

Сам Нурсултан Назарбаев ранее призвал казахских бизнесменов не прятать деньги в оффшорах. Так же делала и премьер-министр страны, его дочь и мать Нурали Дарига Назарбаева.

Грузинский мечтатель Бидзина Иванишвили

Экс-премьер-министр Грузии упоминается в расследовании как владелец офшора Lynden Management Ltd на БВО. Ее он не упомянул ни в одной декларации, хотя эту компанию Иванишвили со своими партнерами использовал для контроля примерно 20% американской фармацевтической компании Raptor Pharmaceuticals.

Родня Башара Асада

Также в документах панамской компании есть фамилии двоюродных братьев сирийского президента Рами и Хафиза Махлуфов. В мирные времена именно через них в страну заходили иностранные компании, говорят журналисты-расследователи. Но через международное давление на Сирию и санкции свои состояния брать Махлуф прятали в офшорах. В 2011 году компания Mossack Fonseca разорвала деловые отношения с двоюродными братьями Башара Асада через международные санкции.

Бывший мэр Варшавы

В "Панамском архиве" упоминаются трое поляков: бывший мэр (или как называют его поляки президент) Варшавы Павел Пискорский и бизнесмены Мариуш Вальтер и Марек Профус.

Наиболее интересный из них, конечно, Пискорский, ибо занимался не только бизнесом, но и политикой. Из документов, которые раскопали журналисты, выплыло, что бывший мэр открыл на свой оффшор счет в панамском банке и собирался накопить там миллион долларов. Впрочем счет потом был закрыт, и как утверждает сам Пискорский в комментарии для Gazeta Wyborcza, его фирма уже "мертвая".

Главный скандал Бразилии

Следы Mossack Fonseca нашлись в деле Petrobras – самом громком коррупционном скандале, который уже более года продолжается в Бразилии. Он грозит импичментом президенту страны Дилме Руссефф, о чем недавно писал сайт Эспрессо.TV.

Бразильская прокуратура предъявила обвинения пятерым сотрудникам Mossack Fonseca. По версии правоохранителей, сотрудники строительной компании Odebrecht давали взятки бразильским чиновникам за право получить контракт с Petrobras. Главная контора Odebrecht находится в Панаме, а ее партнеры по планированию оффшорного бизнеса – многочисленные дочерние компании Mossack Fonseca.

Исландский премьер-беглец

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннльойгссон привлек внимание мировых СМИ тем, что сбежал с интервью для шведской телекомпании SVT после вопросов о своих оффшорах. В частности, его спрашивали о компании Wintris, которую он продал своей жене за один доллар. На ее счетах супруги накопили несколько миллионов долларов в то время, как в Исландии разворачивалась финансовый кризис и лопались главные банки страны.

"Что вы здесь пытаетесь сделать? Это абсолютно неприемлемо!" - криво улыбаясь, сказал исландский премьер журналистам и быстро покинул помещение, где записывалось интервью.

Исландцы уже требуют отставки премьера, оппозиционные члены парламента намерены инициировать выражение недоверия правительству Гюннлёйгссона. Сам он извинился за свое поведение во время интервью и заявил, что расследование не выявило "ничего нового", а затем в отставку он не собирается.

Суровый пакистанский ответ

Наверное, наиболее жесткой реакцией на скандал можно считать заявление министра информации Пакистана Первеса Рашида.

"Каждый имеет право делать со своими активами все, что захочет: может выбросить в море, продать или создать для них траст. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по международным законам", - сказал министр.

Согласно данным журналистов-расследователей, четырьмя оффшорными компаниями на БВО обладают трое детей премьер-министра страны Наваза Шарифа. Согласно данным документам, они являются владельцами большого количества земель и недвижимости, и не только в Пакистане. В частности, им принадлежат шесть домов в престижном районе Лондона рядом с Гайд-парком, стоимость которых составляет несколько миллионов фунтов стерлингов.

Коммунизм по-китайски

Засветился в слитых документах и родственник лидера Китая Си Цзиньпинь. Документы свидетельствуют, что муж его старшей сестры Дэн Цзягуей зарегистрировал в 2009 году две оффшорные компании на БВО. На то время сам Си Цзиньпинь был членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, то есть входил в число наиболее влиятельных людей страны.

Кроме Цзягуея в документах упоминаются и другие родственники нынешних и бывших руководителей Компартии. В самом Китае государственные СМИ о расследовании не упоминают ни словом, а вся информация о нем в интернете блокируется.

Интересно, что Си Цзиньпинь проводит жесткую кампанию по очищению власти от коррупционеров. Но критики говорят, что она носит популистский характер и многих людей из его окружения не затрагивает.

Король Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд также владеет оффшорами. Через них он приобрел себе роскошную яхту и недвижимость в Лондоне, стоимость которой достигает $34 млн. Понятно, что никаких ответов на запросы о комментариях журналистам-расследователям король Салман не предоставил.

Доходы футболиста Месси

Кроме политиков, чиновников и бизнесменов "Панамский архив" засветил имена нескольких звезд спорта и кино, которые также пользовались услугами Mossack Fonseca для регистрации и сопровождения оффшорных компаний.

Среди них – один из величайших футболистов современности аргентинец Лионель Месси, играющий за испанскую "Барселону". Выяснилось, что он вместе с отцом с 2013 года владеет оффшорной компанией Mega Star Enterprise. Какие именно операции через нее проводились в документах не упоминается. Издание La Confidencial, которое принимало участие в расследовании, утверждает, что офшор появился вскоре после того, как испанские налоговики отыскали сеть компаний, через которые Месси избегал от уплаты налогов на сумму 4,1 млн евро.

Месси уже отвечает перед судом Испании за использование оффшоров и неуплату налогов. Он уже заплатил 5 млн евро в качестве добровольного взноса и обвиняет в своих бедах бывшего финансового консультанта.

Касса Альмодовара

Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар засветился в панамских документах вместе со своим братом Агустином. Как пишут испанские издания El Confidencial и La Sexta, которые принимали участие в расследовании, в 1991 году братья основали оффшор на БВО, который существовал три года. Сколько денег прошло через компанию, неизвестно. Но ее существование совпало с первым кассовым успехом фильмов Альмодовара.

Агустин Альмодовар сказал журналистам, которые проводили расследование, что они с братом уже уладили свою "налоговую ситуацию" и не делают ничего противозаконного.

Мастер кунг-фу Джеки Чан

Как свидетельствуют документы, актеру из Гонконга Джеки Чану принадлежат шесть офшорных компаний, которыми руководила Mossack Fonseca. Но, как подчеркивают авторы расследования, компании актера не замечены в чем-то противозаконном и могли работать легально.