Банкир "дьявола". Почему задержали человека Курченко

Вчера, 16 июня, в Германии был задержан экс-банкир холдинга ВЕТЭК Сергей Курченко – Борис Тимонькин. По информации дипломатических источников "Укринформа", его сняли с самолета в берлинском аэропорту "Шенефельд".

Задержание было произведено в ответ на запрос ГПУ о его экстрадиции. Тимонькин находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в отмывании денег.

Позже эту информацию официально подтвердили в МВД. Бориса Тимонькина задержали в воскресенье (14 июня), а в понедельник немецкий суд принял решение о доэкстрадиционном аресте. ГПУ уже готовит документы на экстрадицию банкира в Украину.

Банкир "дьявола"

К истории с Курченко Борис Тимонькин был одним из самых авторитетных банкиров украинского финансового сектора. Более 20 лет в банковской системе, 12 лет управления одним из крупнейших украинских финучреждений - "Укрсоцбанком". Несколько раз Тимонькин получал премии "Банкир года". Однако все эти регалии перечеркнуло одно решение.

В июне 2013 года банкир согласился стать руководителем финансового сектора группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Опытный банкир помогал младоолигарху в выборе и покупке "Брокбизнесбанка".

Такое решение всколыхнуло финансовый сектор. Один из опытнейших банкиров страны согласился работать на "золотого мальчика" "Семьи" Сергея Курченко.

Уже тогда оставалось мало сомнений, откуда у младоолигарха деньги на покупку Одесского НПЗ, ФК "Металлист", "Брокбизнесбанка" и "Украинского медиа холдинга". И уже тогда СМИ опубликовали не одно расследование в отношении "схем Курченко", начиная с беспошлинного псевдотранзита нефти и заканчивая аукционами по сжиженному газу.

Несмотря на все сообщения о грязных деньгах "украинского Гэтсби" и быстром приобретении дорогих активов, это не остановило Тимонькина, когда он принимал решение работать на Курченко.

Публично банкир рассказывал, что ему поставили задачу построить "чистый", прибыльный банковский актив в структуре ВЕТЭК. Непублично рассказывали о слишком привлекательной сумме, которую ему предложили.

Несмотря на мотивацию решения банкира, оно поставило точку на его репутации. В марте 2014 года, сразу после Евромайдана и бегства Януковича и семьи, НБУ признал "Брокбизнесбанк" неплатежеспособным. Потом ГПУ объявила в международный розыск Сергея Курченко.

А уже в июне 2014 г. на сайте МВД Тимонькин значился как разыскиваемый по статье "создание или участие в преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления". Сам банкир заявил тогда, что о розыске узнал из интернета, а правоохранительные органы к нему не обращались. За границу, во Францию, он будто бы поехал на лечение.

Тимонькин "белый"

Борис Тимонькин - не первая личность, поплатившаясялась за согласие работать на Курченко. Ранее был задержан и отправлен в СИЗО бывший глава наблюдательного совета "Брокбизнесбанка", адвокат Денис Бугай, которого уже успели окрестить "адвокатом дьявола". Однако Бугая выпустили из изолятора и даже переизбрали на пост президента Ассоциации юристов Украины.

Сам Тимонькин называл Бугая взвешенным, "белым" юристом. Банкир отмечал, что его "как и меня, брали для создания "белого" сектора бизнеса".

Проблемы в "Брокбизнесбанке" начались еще в сентябре 2013 года, когда банк начал задерживать платежи клиентов. А система Visa перекрыла платежи по картам банка за сомнительные операции по снятию валюты.

В середине февраля 2014 года в банке Курченко сообщили, что НБУ предоставил 1 млрд грн рефинансирования ( всего обещали 2 млрд грн). Тогда же пресс-служба ВЕТЭКа распространила заявление от имени Тимонькина, что с банком все будет хорошо, потому что его поддерживает НБУ и акционеры (ВЕТЭК. - Ред.).

Банкир объяснил заявление тем, что его "настойчиво попросили" это сделать. И жаловался, что на то время у Курченко перед ним уже был трехмесячный долг по зарплате.

Куда потом делись средства НБУ, неизвестно, ведь и после заявлений о поддержке в "Брокбизнесбанке" продолжали действовать лимиты на снятие денег и возврат депозитов.

Еще один эпизод. В конце февраля 2014-го журналист Грехем Стек в издании Business new Europe написал, что из "Брокбизнесбанка" вывели 650 млн грн ($77млн по курсу того времени) через кредит фиктивной фирме.

Журналистом были найдены фрагменты документа, в котором отражены данные о решении "Брокбизнесбанка" предоставить кредит ООО "Виртус ХХІ". Этот документ пытались уничтожить. На уцелевших остатках видно, что за это решение голосовали Денис Бугай, Борис Тимонькин и акционер банка - ООО "Айнам".

Кредит фиктивной фирме (у нее даже не было работников и офиса) предоставили в декабре 2013 года, именно тогда, когда "Брокбизнесбанк" уже был проблемным. И это только один из эпизодов сообщений в СМИ об отмывании средств через банк.

Сам Тимонькин в интервью "Экономической правде" (март 2014 года) заявлял, что в ноябре 2013-го фактически то ли отошел от управления банка, то ли его отодвинули от него.

Банкир оправдывая себя и Бугая заявлял, что "никакого дерьма мы не подписывали никогда".

Учитывая опыт Тимонькина, вполне возможно, что до периода массового вывода денег "Семьи" (осень 2013-го) он вел достаточно "чистый" банк. Это просто было нужно Курченко для легализации сомнительных денег. Однако остается эпизод с ООО "Виртус ХХІ", который, правда, тоже надо доказать.

В общем, задержание Бориса Тимонькина аж через год после его объявления в розыск выглядит странным. Особенно на фоне украинского скандала между СБУ и ГПУ.

Украинским правоохранителям придется довольно тщательно доказывать немецким коллегам, что экстрадиция действительно обоснована. А это возможно, если задержание Тимонькина действительно является частью долгого расследования с доказательствами, а не ситуативным действием для медийного шума об очередном задержании людей "Семьи" Януковича.