Администратору сборной Украины по футболу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов

1 декабря, 2022 четверг
17:17

Его клиентам называют звезд донецкого "Шахтера" и известных футбольных агентов, таким образом "отмывающих" средства

О сообщении подозрения информируют в Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы БЭБ установили, что в период 2016-2018 годов подозреваемый получил более 100 млн грн. Он скрыл эти доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн. гривен и военного сбора в сумме более 1 млн. грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн. грн.

Досудебное расследование этого уголовного производства велось по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Спортивное издание Tribuna.com сообщает , что производство открыто против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Косткина, работающего в штабе главной команды с 2016 года.

В декабре 2020 года главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины открыло уголовное производство по расследованию фактов легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Тогда, по данным следствия, правоохранители установили, что в период с 2016 по 2020 годы Косткин уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах и проводил в отделениях Приватбанка и ПУМБ финансовые операции по безосновательному перечислению и снятию наличных средств с целью их легализации на общую сумму. более 130 млн. грн.

Дело получило немалую огласку, ведь в ней фигурируют известные футбольные агенты, в частности Вадим Шаблий, а также нынешние и бывшие игроки основного состава донецкого "Шахтера".

Следователи изучили движение средств на банковских счетах Косткина и обнаружили список контрагентов, с которыми в основном он взаимодействовал. Это, прежде всего, голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, эксгравец дончан, а сегодня главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер, а также известный футбольный агент Вадим Шаблий.

Кроме Пятова и Кучера, в списке контрагентов по делу Косткина фигурируют также Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин и Николай Матвиенко. От них всех на счета Александра в указанный период поступали средства.

Параллельным списком, по данным издания, прямо или косвенно идут футбольные агенты. Кроме Шаблия, это Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов. Также по делу фигурирует жена Шаблия Марина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 января
12:01
OPINION
Путин – никто. И не только для Зеленского
11:23
Пытались устроиться в госучреждения на подконтрольных Украине территориях: СБУ задержала коллаборантов из Луганщины
11:12
Россияне ударили ракетами по жилому кварталу Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека
10:53
В Индии истребители Су-30 и Mirage разбились во время учений
10:35
Защита Украины от баллистических ракет: Франция и Италия совместно закажут 700 ракет для ЗРК SAMP/T
10:27
Курс валют на 28 января: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
10:11
За сутки россияне 19 раз обстреляли Херсонщину, два человека погибли, 7 - ранены
10:08
OPINION
О вреде политических назначений
10:06
Президент МОК отреагировал на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия там россиян
09:50
Эксклюзив
Декупация Крыма и Донбасса приведет к изменению режима в РФ, - военный эксперт Притула
09:49
США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине
09:42
Эксклюзив
Стойкая оборона Соледара и продолжение обороны Бахмута сорвали планы противника, - военный эксперт Грабский
09:36
Израильский посол заявил, что помощи Украине больше, чем о ней известно
09:29
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
Разведка Британии назвала количество оккупантов, которых 1 января уничтожили ударом по казарме в Макеевке
09:12
Украина может получить истребители от Британии, но после вывода российских войск, - The Telegraph
08:56
Марина Бех-Романчук
Украинская чемпионка завоевала медаль в первом старте легкоатлетического сезона
08:50
Обстрелы Харьковщины: захватчики повредили лицей и частный дом, есть раненый человек
08:41
За сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков, 7 танков, самолет и вертолет
08:30
Украинский боксер одержал 22 победу нокаутом и защитил титул WBC
08:20
Аналитика
БМП Marder
Немецкие БМП наконец-то поедут в ВСУ, и их можно назвать настоящими "утилизаторами" российской легкой бронетехники
08:16
Эксклюзив
На Сватовском и Харьковском направлениях РФ формирует группы из спецназовцев и ищет слабые места в обороне Украины, - военный Федоренко
08:14
Родственников военнопленных попросили не называть фамилии защитников – это усложнит процесс обмена
08:01
OPINION
Юрий Бутусов
Рейтинг самых крупных коррупционных скандалов во власти Зеленского за последние дни
08:00
Далакян - Хименес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца на "Уэмбли"
07:42
В ходе обысков в доме Джо Байдена ФБР кроме секретных документов также изъяли личные блокноты президента, - NBC News
07:25
Жителей Одесщины предупредили об усилении минной опасности из-за шторма в Черном море
07:07
Генштаб: захватчики дальше ведут наступательные действия в трех направлениях, ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов
06:45
Россияне привезли 800 силовиков в Запорожскую область, - Федоров
06:25
Аналитики ISW назвали направление возможного нового наступления армии РФ
06:00
хакер
Массированная кибератака российских хакеров не нанесла Германии значительного вреда, - правительство
05:42
Хорватия выделит Украине €1 млн на программу ЮНИСЕФ
05:19
Маск снова отложил запуск серийного производства Tesla Cybertruck
04:51
В Киево-Могилянской академии запретили использование русского языка
04:23
США "полным ходом" готовятся "отреагировать" в годовщину вторжения России в Украину
03:55
Министры юстиции стран ЕС обсудили наказание РФ за преступления, совершенные в Украине
03:27
В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
03:00
В Москве горит самый большой рынок стройматериалов: площадь пожара более 2 тыс. квадратных метров
02:31
Эпифаний посетил Константинополь и встретился с патриархом Варфоломеем
02:03
В синагоге в Иерусалиме палестинец расстрелял семь человек. Нападающий убит
01:35
Мигранты из Беларуси напали на польских пограничников, задержаны более 10 нелегалов
Больше новостей