live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Днипре разоблачили "конверт" на 360 млн грн

Налоговая полиция и фискалы разоблачили в Днипре конвертационный центр на 360 млн грн,который работал через фиктивные компании

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"В Днипре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 миллионов гривен", - пишет он.

По его словам, группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, печати 33 предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты. Кроме того, были заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

новости партнеров

20 сентября, 2017 среда

20 сентября, 2017 среда

Видео

Введите слово, чтобы начать