live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Кропивницком конвертцентр "отмыл" 200 млн и добывал криптовалюту

11 августа, 2017, 13:16
СБУ разоблачила в Кропивницком Кировоградской области межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конверт" организовала группа мошенников, в которую входили банковские работники. Офис злоумышленников находился в Кропивницком, они также действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины.

Конвертационный центр также помогал клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях дельцов были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.

По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн.

Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

новости партнеров

21 августа, 2017 понедельник

20 августа, 2017 воскресенье

20 августа, 2017 воскресенье

19 августа, 2017 суббота

Видео

Введите слово, чтобы начать