live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ разоблачила "конверт" на 34 млн, которым руководили из оккупированного Донецка

28 июля, 2017, 20:11
Генеральная прокуратура Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривень

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители в рамках досудебного расследования уголовного дела прекратили незаконную деятельность группы лиц. Они предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, переводу безналичных средств в наличность и содействию субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Для этого злоумышленники использовали субъекты хозяйственной деятельности с признаками «транзитности и фиктивности. В ГПУ отметили, что в состав группы входили преимущественно жители Донецкой области, часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях - в Донецке и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.

"Во время санкционированных судом 13 обысков в Киеве изъято 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах, евро, российских рублях и гривнях) на общую сумму около 34 млн грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов) стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, ввезли на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины. Досудебное расследование продолжается.

 

новости партнеров

17 августа, 2017 четверг

17 августа, 2017 четверг

Видео

Введите слово, чтобы начать