live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россияне наладили в Днипре конвертцентр с оборотом в 700 млн

21 апреля, 2017, 14:21
СБУ разоблачила в Днипре центр по отмыванию денег с оборотом в 700 млн грн, которым руководили из России

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конвертационный центр подчинялся российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами зарегистрированной в России корпорации. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм по нелегальной минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

Предприятия-заказчики переводили безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях злоумышленников оперативники изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных фирм и финансово-хозяйственную документацию.

новости партнеров

24 июня, 2017 суббота

23 июня, 2017 пятница

23 июня, 2017 пятница

Видео

Введите слово, чтобы начать